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El Compliance Officer o Director de Cumplimiento Normativo gana cada vez mayor peso en las empresas españolas. Aunque todavía hay un gran desconocimiento al respecto, las empresas, grandes y pequeñas, se han percatado de la enorme complejidad que la globalización ha generado en el entorno regulatorio y la gravedad de las responsabilidades tras la última reforma del Código Penal  y el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Quizás por eso el Compliance Officer  es hoy el perfil jurídico más buscado. Así lo indica la última edición de la Guía del Mercado Laboral 2016, publicada por la consultora Hays.

El compliance officer o responsable de cumplimiento normativo tiene por función velar por que las políticas y procedimientos de las compañías se ajusten a la legislación. Para ello, estos profesionales del derecho deben identificar mapas de riesgos penales, elaborar los planes de cumplimiento normativo, implantarlos y cruzar sus recomendaciones con las actividades diarias de la empresa. Temas de privacidad, medioambientales, fiscales, de blanqueo de capitales, fraude o delitos contra la Seguridad Social son algunos de los campos objeto de su vigilancia.

Ante el elevado volumen de producción normativa y de riesgos potenciales, una forma de mitigar y de evitar la responsabilidad penal es disponer de modelos de responsabilidad penal. ‘Son modelos aplicados a la prevención y detección de la comisión de posibles delitos en el contexto de la actividades legales de la empresa’ explica Alain Casanova, socio de KPMG Abogados.

Casanovas advierte que las consecuencias de no disponer de estos modelos de prevención no son solo penales sino también el riesgo reputacional para la empresa y la consecuente pérdida de confianza o credibilidad de los consumidores.

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