Compliance, el arma definitiva contra la corrupción y el fraude
Sólo el paro preocupa más a los españoles que la corrupción. De hecho, con cada barómetro publicado por el CIS, la intranquilidad ante los comportamientos corruptos de nuestros políticos crece un poco más. Hasta un 39,6%, 3,4 puntos aumentó en la última encuesta. Y...
Nuevo canal de denuncias y más sanciones contra el blanqueo
Evitar el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales es el principal objetivo del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone a la Cuarta Directiva europea sobre la materia. Según el artículo 26 bis, desde ahora, abogados, procuradores u...
Nace el consejo asesor para la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
El nuevo Consejo Asesor para la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde la perspectiva de género ya es una realidad. La finalidad es contar con el asesoramiento de este órgano de cara a la reforma que está preparando el Ministerio de Justicia de la Lecrim....