


Compliance, el arma definitiva contra la corrupción y el fraude
Sólo el paro preocupa más a los españoles que la corrupción. De hecho, con cada barómetro publicado por el CIS, la intranquilidad ante los comportamientos corruptos de nuestros políticos crece un poco más. Hasta un 39,6%, 3,4 puntos aumentó en la última encuesta. Y...
Nuevo canal de denuncias y más sanciones contra el blanqueo
Evitar el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales es el principal objetivo del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone a la Cuarta Directiva europea sobre la materia. Según el artículo 26 bis, desde ahora, abogados, procuradores u...